La Centif « qui a pour mission de recevoir les déclarations d’opérations suspectes des personnes assujetties à la loi n° 2018-03 du 23 février 2018 relative à la LBC/FT a sorti hier, mardi 14 janvier, son rapport d’activités 2023. Il ressort en gros du rapport que le nombre de dossiers examinés s’établit à 138, soit une progression de 3% par rapport à l’année précédente. Qui plus est, le nombre de dossiers transmis au parquet qui s’établit à 43 1 connait une hausse de (+23%) tandis que les dossiers faisant l’objet de classement observent un repli de 13%.
Pour rappel, la Centif utilise les compétences qui lui ont été conférées pour analyser et enrichir ces informations et, le cas échéant, elle transmet le résultat de son analyse aux autorités judiciaires lorsqu’il existe des indices graves et concordants de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
M D