Les mis en cause de cette affaire sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux dans des documents administratifs et faux en écritures publiques authentiques.Les Echos rapportent que leur défense sera assurée par Mes Abdou Dialy Kane, Antoine Mbengue et Ciré Clédor Ly, entre autres.